Radna grupa za financijsko djelovanje (FATF) objavila je danas ažuriranu listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (siva lista), na kojoj se, uz brojne druge zemlje, sada nalaze i Bosna i Hercegovina i Irak.
Prema Izjava FATF-ariječ je o tzv. sivoj listi na kojoj su države koje imaju strateške nedostatke u sustavima za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, ali koje su se obvezale otkloniti te nedostatke u dogovorenim rokovima i uz pojačan nadzor.
U izvještaju za Bosnu i Hercegovinu FATF navodi:
U lipnju 2026. godine Bosna i Hercegovina se na visokoj političkoj razini obvezala da će, u suradnji s FATF-om i MONEYVAL-om, raditi na jačanju učinkovitosti svog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT).
Od usvajanja Izvješća o međusobnoj evaluaciji (MER) u prosincu 2024. godine, Bosna i Hercegovina je napredovala u provedbi preporučenih mjera iz izvješća, uključujući razvoj sveobuhvatne strategije SPN/FT, razvoj smjernica za financijske institucije i određene nefinancijske obveznike (DNFBP) o njihovim obvezama SPN/FT, te unapređenje razmjene i korištenja financijskih obavještajnih podataka.
Bosna i Hercegovina će nastaviti suradnju s FATF-om na provedbi Akcijskog plana, s ciljem:
– daljnje produbljivanje razumijevanja rizika od pranja novca i financiranja terorizma;
– donošenje politika koje će osigurati sustavno korištenje međunarodne suradnje;
– jačanje razumijevanja rizika od pranja novca i financiranja terorizma među nadzornim tijelima za javne bilježnike, osiguranje dosljednog SPN/FT nadzora nad sektorom ONPZ i nametanje proporcionalnih, odvraćajućih i učinkovitih sankcija bankarskom sektoru;
– osiguranje pravovremene dostupnosti točnih i ažurnih osnovnih podataka o pravnim osobama i podataka o stvarnom vlasništvu;
– pružanje ciljanih povratnih informacija o kvaliteti izvješća o sumnjivim transakcijama (STR);
– dokaz o povećanju broja istraga i kaznenih progona za kaznena djela pranja novca;
– dokazivanje da se primjenjuju učinkovite, razmjerne i odvraćajuće sankcije za kršenja posebnih režima prijave za prijenose gotovine preko granice;
– dokazivanje proaktivnog postupanja u slučajevima financiranja terorizma i pojašnjenje tumačenja kaznenog djela financiranja terorizma;
– osiguranje da nadzorna tijela mogu primijeniti cijeli niz učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje obveza vezanih uz ciljane financijske sankcije (TFS) u području financiranja proliferacije i financiranja terorizma, priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.