europski unija iznijela je svoje stajalište po pitanju potrebe hitnog djelovanja na otklanjanju nedostataka u sustavu u BiH za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, te objavila da je BiH u veljači 2025. godine ušla u jednogodišnje promatračko razdoblje od strane Radne skupine za financijsku akciju protiv pranja novca (FATF).
FATF je globalno nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a iz Delegacije EU u BiH navode da je do toga došlo zbog niza nedostataka u sustavu za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma u BiH, koje je utvrdio MONEYVAL Odbor Vijeća Europe u svom međusobnom evaluacijskom izvješću iz prosinca. 2024.
– Spomenuti jednogodišnji promatrački rok istječe za nekoliko tjedana. Ukoliko se ne postigne značajniji napredak u otklanjanju nedostataka na koje je ukazao MONEYVAL, postoji velika vjerojatnost da će FATF BiH uvrstiti na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. “siva lista”) – naveli su iz Delegacije.
Ističu da bi uvrštavanje na sivu listu imalo trenutne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet BiH te da bi utjecalo na pristup međunarodnim financijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove.
Također, kako navode, to bi moglo negativno utjecati na šanse BiH za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).
– Stoga je potrebno hitno djelovanje nadležnih institucija u BiH, odnosno pristupiti donošenju dva zakona na državnoj razini – Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom i Zakona o ciljanim novčanim sankcijama za terorizam, financiranje terorizma i širenje oružja za masovno uništenje. Uspostava registra stvarnih vlasnika pravnih osoba u BiH također je nešto što se dugo čekalo, a zahtijeva hitnu akciju entiteta i Brčko Distrikta – kazali su.
Bosna i Hercegovina je već napravila određene pomake u jačanju svog okvira za sprječavanje pranja novca i suzbijanje financiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji je također bio jedan od ključnih zakona na europskom putu zemlje.
– Pozdravljamo i uspostavu Stalnog koordinacionog tijela za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma i sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih razina vlasti u BiH, kao i nedavno donošenje Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i sprječavanju pranja novca. Financiranje terorizma. BiH je pokazala da je napredak moguć kada postoji politička predanost i učinkovita koordinacija. Potrebno je da nadležne institucije u BiH hitno ulože dodatne napore u narednim tjednima, prije isteka jednogodišnjeg promatračkog perioda od strane FATF-a – priopćeno je iz Delegacije EU u BiH.